標的名稱天津華廈津典置業有限公司49%股權及1050824626.91元債權 
海申項目編號HSG310SH10090812 成交價格人民幣 139082.762691 萬元
所在地區天津 項目類別股權項目 
所屬類別國有資產 行業房地產業 
截止時間2019-07-31    
標的描述
 
轉讓標的基本情況
  • 重要信息披露
  • 轉讓方基本情況
  • 交易條件與受讓方資格條件
  • 信息披露期
  • 競價方式
    • 轉讓標的基本情況
      標的企業名稱 天津華廈津典置業有限公司
      轉讓方承諾 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
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      注冊地(住所) 天津市(天津市西青區泰和都市工業園大明道) 法定代表人 史增光
      成立日期 2009-11-23 注冊資本 20000.00萬元(人民幣)
      經濟類型 國有控股企業
      企業類型 有限責任公司 所屬行業 房地產業
      統一社會信用代碼或組織機構代碼 911200006974135410
      經營規模 小型
      經營范圍 房地產開發;商品房銷售;房屋租賃(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期內經營,國家有專項專營規定的按規定辦理)
      原股東是否放棄優先受讓權
      企業管理層是否參與受讓
      是否涉及職工安置 職工人數 6
      導致標的企業的實際控制權發生轉移
      是否含有國有劃撥土地
      企業股權結構 股東名稱 持股比例(%)
      天津華廈建設發展股份有限公司 51.00
      天津住宅建設發展集團有限公司 49.00
      主要財務指標(單位:萬元)
      2018年度審計報告數據
      營業收入 營業利潤 凈利潤
      0.00 0.00 0.00
      資產總計 負債總計 所有者權益
      186486.23 166486.13 20000.10
      審計機構 中審華會計師事務所(特殊普通合伙)
      2019年05月31日 財務報表
      營業收入 營業利潤 凈利潤
      0.00 0.00 0.00
      資產總計 負債總計 所有者權益
      232638.246259 212638.149829 20000.09643
      出具法律意見書的律師事務所 天津允公律師事務所
      標的企業評估核準備案情況 評估機構 中通誠(天津)房地產土地資產評估有限公司
      評估基準日 2018-09-30
      評估核準(備案)機構 天津住宅建設發展集團有限公司 備案
      核準(備案)日期 2019-06-19
      資產評估結果
      項目 賬面價值 評估值
      資產總計(萬元) 279,305.95 328,934.39
      負債總計(萬元) 259,546.02 259,546.02
      凈資產(萬元) 19,759.93 69,388.37
      轉讓標的對應評估值(萬元) 34,000.3
    • 重要信息披露
      審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 1、委估存貨為開發成本,待開發項目為密云路地塊,根據《天津市國有建設用地使用權出讓合同》(合同編號:11102009355),該宗地于2009年11月27日出讓取得,宗地編號為津西青密(掛)2009-139,出讓土地面積90036.2平方米,坐落于西青區南運河北側、密云路立交橋以西,規劃用地性質為居住,土地出讓面積為90036.2平方米,容積率2.7(包含陽臺、閣樓及居住區配套設施面積),由于拆遷未完成等問題導致一直未取得交付土地確認書及不動產權證書;2018年4月10日,被評估單位與天津市國土資源和房屋管理局簽訂津西青密(掛)2009-139號地塊《天津市國有建設用地使用權出讓合同》補充合同,補充合同約定補繳土地出讓金148180.0579萬元,并配建2萬平方米棚戶區改造定向安置商品房;2018年10月9日,被評估單位與天津市國土資源和房屋管理局簽訂津西青密(掛)2009-139號地塊《天津市國有建設用地使用權出讓合同》補充合同(二),該地塊出讓土地面積90036.5平方米,與合同約定剩余土地出讓金應于2019年4月10日前繳齊。2019年4月4日,被評估單位與天津市規劃和自然資源局簽訂津西青密(掛)2009-139號地塊《天津市國有建設用地使用權出讓合同》補充合同(三),補充約定被評估單位應于2019年4月10日前繳納44000萬元出讓金,剩余44180.0579萬元出讓金,應于2019年12月20日前繳齊。該宗地截至評估基準日,尚未繳齊土地出讓金,未取得不動產權證書和相關規劃證書,本次評估按照《天津市國有建設用地使用權出讓合同》(合同編號:11102009355)、津西青密(掛)2009-139號地塊《天津市國有建設用地使用權出讓合同》補充合同、津西青密(掛)2009-139號地塊《天津市國有建設用地使用權出讓合同》補充合同(二)及設定條件進行評估,具體設定的條件為:①設定委估宗地配套公建為規劃建筑面積的2%;②設定委估宗地擬開發建設為小高層產品;③設定委估宗地合理建設工期為2年,不考慮延期開發等情形;④設定委估宗地項目需配建2917個停車位。2、津西青密(掛)2009-139號地塊《天津市國有建設用地使用權出讓合同》補充合同(二)中出讓土地面積為90036.5平方米與《天津市國有建設用地使用權出讓合同》(合同編號:11102009355)中90036.2平方米不一致,由于津西青密(掛)2009-139號地塊《天津市國有建設用地使用權出讓合同》補充合同(二)于評估基準日后簽訂,本次評估以《天津市國有建設用地使用權出讓合同》(合同編號:11102009355)中載明的出讓土地面積90036.2平方米為準,若與期后取得的不動產權證土地面積不一致的,評估結果應相應調整。2、2018年10月9日,被評估單位與天津市國土資源和房屋管理局簽訂津西青密(掛)2009-139號地塊《天津市國有建設用地使用權出讓合同》補充合同(二),合同約定剩余土地出讓金應于2019年4月10日前繳齊,并要求該地塊限價商品房部分須在2019年12月31日之前取得施工許可證(樁基工程)并開工建設,在2020年3月31日前取得銷售許可證并開盤銷售,2022年12月31日之前竣工;2019年4月4日,被評估單位與天津市規劃和自然資源局簽訂津西青密(掛)2009-139號地塊《天津市國有建設用地使用權出讓合同》補充合同(三),補充約定被評估單位應于2019年4月10日前繳納44000萬元出讓金,剩余44180.0579萬元出讓金,應于2019年12月20日前繳齊;3、委估宗地由于尚未取得不動產權證書,未辦理相關規劃證書,本次評估根據《天津市國有建設用地使用權出讓合同》(合同編號:11102009355)及其津西青密(掛)2009-139號地塊《天津市國有建設用地使用權出讓合同》補充合同、津西青密(掛)2009-139號地塊《天津市國有建設用地使用權出讓合同》補充合同(二)和津西青密(掛)2009-139號地塊《天津市國有建設用地使用權出讓合同》補充合同(三)的規定條件進行評估,若期后規劃條件涉及調整的,評估結果應相應調整;4、被評估企業辦公用房位于珠江道99號,為股東天津華廈建設發展股份有限公司無償提供。
      重大債權債務事項 截止2019年5月31日,標的企業股東天津住宅建設發展集團有限公司持有標的企業債權981024126.36元,標的企業股東天津華廈建設發展股份有限公司持有標的企業債權1163515928.56元。
      其他披露內容 1、標的企業情況詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等相關備查文件。2、本項目掛牌價格139082.762691萬元,由標的企業49%股權,及標的企業股東持有標的企業債權總額的49%組成。其中股權轉讓價格為34000.30萬元,債權轉讓價格為105082.462691萬元,如果本項目形成競價,成交價格的增值部分屬于股權價格的溢價。
      其他披露的內容附件

    • 轉讓方基本情況
      轉讓方名稱 天津住宅建設發展集團有限公司
      基本情況 注冊地(住所) 天津市和平區馬場道66號
      經濟類型 國有獨資公司(企業)/國有全資企業
      法定代表人 康莊 成立日期 1998-12-25
      注冊資本 100000.00萬元(人民幣)
      企業類型 有限責任公司 所屬行業 房地產業
      統一社會信用代碼或組織機構代碼 911200007128152160 經營規模 大型
      持有產(股)權比例 49.000000% 擬轉讓產(股)權比例 49.00000000%
      產權轉讓行為批準情況 國資監管機構 省級國資委監管 國家出資企業或主管部門名稱 天津津誠國有資本投資運營有限公司
      統一社會信用代碼或組織機構代碼 91120000MA05TBNX6Q 轉讓方決策文件類型 董事會決議
      批準單位名稱 天津住宅建設發展集團有限公司 批準日期 2019-06-21
      批準單位決議文件類型 董事會決議 決議文件名稱 天津住宅建設發展集團有限公司董事會決議
      決議文號
    • 交易條件與受讓方資格條件
      交易條件 標的名稱 天津華廈津典置業有限公司49%股權及1050824626.91元債權
      轉讓底價 139,082.762691萬元
      價款支付方式 一次性支付
      與轉讓相關的其他條件

      1、本項目進行受讓登記,即視為意向受讓方已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及包括但不限于《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等文件所披露的內容,并已經完成對本項目的全部調查,對標的企業所涉及的資產已全面知悉且認可,并依據上述內容以其獨立判斷決定自愿接受產權轉讓掛牌信息的全部內容,且自愿承擔由此產生的一切交易風險、責任、經濟損失及后果,不得以此向產權交易機構及轉讓方追究責任和其他主張。2、意向受讓方在受讓資格確定后的三個工作日內,須將人民幣40000萬元的保證金支付至天津產權交易中心指定賬戶。3、如掛牌期滿,只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議方式進行轉讓,簽訂《產權交易合同》后,最終受讓方已支付的保證金自動轉為等額交易價款。若征集到兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式確定最終受讓方,各意向受讓方支付的保證金轉為競價保證金,意向受讓方被確定為最終受讓方并簽訂《產權交易合同》后,其支付的保證金轉為等額交易價款,其余意向受讓方的保證金將按照天津產權交易中心的有關規定和程序按原路徑原額返還。4、最終受讓方應在產權交易機構書面通知期限內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,且在簽約后的5個工作日內,一次性支付除交易保證金外的剩余價款至天津產權交易中心指定銀行賬戶內。受讓方應同意,天津產權交易中心出具交易憑證后,按照價款劃轉流程將受讓方匯入天津產權交易中心專用結算賬戶的轉讓價款全部劃轉至轉讓方指定收款賬戶。5、若非轉讓方原因,出現以下任意一種情況,轉讓方有權通過天津產權交易中心全部扣除該意向受讓方所支付的保證金或競價保證金,作為對相關方的補償金:(1)已獲得受讓資格且交納了保證金后單方提出撤銷受讓申請的;(2)征集到兩個或兩個以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方不參與競價程序的。(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格時,各意向受讓方均不應價,導致無法確定最終受讓方的;(4)最終受讓方未在產權交易機構書面通知期限內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的;(5)在簽訂《產權交易合同》后5個工作日內未將交易價款余額打入天津產權交易中心指定賬戶內。6、本項目轉、受讓雙方在產權交易過程中產生的相關費用由轉、受讓雙方各自承擔。7、標的企業自評估基準日起至股權工商變更手續完成日止,期間產生的盈利和虧損由轉讓方按照所持股權比例享有和承繼。8、本次股權轉讓完成后,標的企業債權債務由標的企業繼續承繼。

      受讓方資格條件

      1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用。3、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。

      保證金設定 交納保證金
      交納金額 40,000.00萬元
      交納時間 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。
    • 信息披露期
      信息披露公告期 自公告之日起20個公告日
      信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照10個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。
    • 競價方式
      競價方式 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網絡競價(多次報價)
      權重報價或招投標實施方案主要內容

    * 如果您對該項目感興趣請致電:021-63411377。
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